كشفت وزارة الداخلية تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
غسل 10 ملايين جنيه
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات، وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لرصد ممتلكات المتهمين وحصر أموالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقانون.
